AML Analyst 1° livello - categorie protette

Per conto dI realtà fintech in forte crescita a livello europeo, specializzata in soluzioni di banking digitale per PMI e professionisti, ricerchiamo una figura di AML Specialist – Primo Livello.

La realtà si distingue per un ambiente internazionale, dinamico e orientato all’innovazione, con una forte attenzione ai temi di compliance e sicurezza finanziaria.

La risorsa sarà inserita all’interno del team Anti-Money Laundering (AML) e si occuperà di attività di controllo e monitoraggio di primo livello, con un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi legati a riciclaggio, frodi e finanziamento al terrorismo.

Nello specifico, si occuperà di:

• Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni
• Verificare documentazione e informazioni relative ai clienti (KYC)
• Effettuare controlli sulle transazion...