Analista De Documentos // Mesa De Control

Analista De documentos // Mesa de controlEmpresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de Prevención de Lavado de DineroEn esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas ID, Comprobantes de domicilio, CIF y Documentos diversos de empresas capturándolos en el sistema, toda esta información.FuncionesRevisión y veracidad de documentos de actas constitutivas, firmantes y representantes legales de empresasValidación en sistema Esparta y otros estatus de los candidatos de apertura de cuenta.Asesoría a los representantes legales de las empresas de apertura y de banca en línea.Acceder a sistemas de banco para consulta de clientes empresariales con el objetivo de comprobar que la empresa sea viable para el manejo de sus finanzas en banco azteca.Escolaridad: Licenciatura Concluida o TruncaExperiencia: 6 meses en Banco en el área de Créditos o Cal...