Opportunity Description
Analyst Business Risk FACTA / CRS Compliance
Aufgaben
- Member eines Competence Centers, das konzernweit für die Bearbeitung von Risiken im Bereich Compliance zuständig ist
- Mitwirkung am Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Aktualisierung dieser Bankstandards konzernweit
- Überwachung und Prüfung lokaler oder regionaler Richtlinien und Verfahren
- Durchführung von AML, FATCA, CRS-Audits nach Bedarf
- Bewertung der Compliance-Risiken im Bereich Financial Crime
- Verantwortlich für das Genehmigungsverfahren im Onboarding von Hochrisikokunden
- Verantwortlich für die Prüfung schwerwiegender Fälle von Compliance-Verstößen im Bankkonzern
- Zusammenarbeit mit Kollegen an der Kunden-Front, Team- oder Abteilungsleiter oder Senior-Kollegen im CRO-Office
- Verantwortlich für Spezialschulungen im Bereich Financial Crime bzw. AML, FATCA, CRS zur Festigung einer nachhaltigen Comp...
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