Analyste cellule Investigations & Opinions H/F

Description du poste

Analyse et traitement des alertes générées par l'outil de filtrage (Fircosoft) sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;
Emission davis de Sécurité financière en pré-trade sur les opérations de lUBAF ; sous langle de LCB-FT, sanctions internationales;
Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
Rédaction des rapport dexamens renforcés ;
Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
Echange avec les différentes lignes métiers de la banque dans le cadre des investigations ;
Mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs ;
Veille réglementaire sur toute modification des sanctions internationales et nationales ;
Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
Rédaction des demandes dautorisation à la Direction Générale du Trésor ;
Calcul et restitution dindicateurs de pilotage à destination de la Direction.