Anti-Money Laundering Analyst (Talent Pool)

En Sotec Consulting - Grupo Astek seguimos creciendo, y buscamos un AML Analyst apasionado/a por la investigación financiera y la detección de riesgos para futuros proyectos. Si te motiva contribuir a un entorno financiero más seguro y global, ¡queremos conocerte!

Tu día a día incluirá:

• Analizar transacciones, clientes y contrapartes en un entorno internacional.
• Realizar investigaciones de due diligence con datos financieros de múltiples países.
• Utilizar herramientas internas, bases de datos especializadas y búsquedas abiertas para detectar posibles riesgos.
• Identificar patrones, anomalías y actividades sospechosas en línea con políticas internas y regulaciones internacionales.
• Documentar hallazgos con un enfoque claro, estructurado y fundamentado.

Lo que valoramos en ti:

• 2-3 años de experiencia en monitoreo de transacciones, compliance e investigación financiera.
• Cap...