Opportunity Description
- Apoyar en las consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias.
- Apoyar a la Secretaría de Despacho y/o en la gerencia de Gestión de Documentos ante la entrega de documentos relacionados con los procesos sancionatorios surgidos por incumplimientos a la normativa bancaria y fiduciaria y la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y normas complementarias.
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