Assurance | Recién Graduado Consultoría PBC (Prevención Blanqueo de Capitales-FY27)

PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.

Perfil técnico

Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares. Nivel medio-alto de inglés. Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente).

Funciones

• Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales).
• Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
• Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones).
• Actualización de las medidas de diligencia debida.

Competencias requeridas

• Capacidad crítica y analítica.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Alta capacidad de aprendiza...