Opportunity Description
¡Nueva oportunidad de prácticas en Prevención de Blanqueo de Capitales!
En Mutua Madrileña seguimos creciendo y queremos incorporar un/a becario/a en el área de Cumplimiento Normativo (PBC/FT) para apoyar al equipo en un momento clave de evolución y aumento de actividad.
¿Cuál será tu misión?
Formar parte del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales, colaborando en el desarrollo y mantenimiento de procedimientos que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente (Ley 10/2010 y normativa asociada).
¿Qué harás en tu día a día?
- Análisis de alertas sobre operativa de clientes
- Cruces con listas de PEPs, sanciones y noticias negativas
- Revisión de procesos de conocimiento del cliente (KYC)
- Apoyo en análisis de operativa sospechosa
- Gestión de alertas a través de herramientas internas
- Interlocución con analistas y asesores financieros
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