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CAS | Gerência de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Sicredi

Porto Alegre, State of Rio Grande do Sul, Brazil effective June 19, 2026
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Opportunity Description

JOB DESCRIPTION

Gerir equipes e processos de PLD/FTP com foco estratégico, assegurando a efetividade dos controles internos e a conformidade com as normas do Banco Central, COAF, CVM e legislação vigente, liderando a estratégia institucional em,, TVM, monitoramentos, PLD/FTP sistêmico e relacionamento com reguladores, fortalecendo a governança e a integridade do negócio.

RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS

  • Gerir e desenvolver o time tecnicamente, fomentando uma cultura de excelência e atualização constante.
  • Liderar a atualização da AIR (Avaliação Interna de Risco) e garantir a máxima efetividade do nosso programa de PLD.
  • Orquestrar a diligência 360º nos processos de KYC, KYS, KYP e KYE para parceiros estratégicos, clientes e fornecedores, com olhar crítico sobre diferentes modelos de negócio.
  • Gerir o monitoramento integrado garantindo a eficiência e eficácia do processo de m...
    • effective Business Operations Specialists

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    Opportunity Details

    Location Porto Alegre, State of Rio Grande do Sul
    Country Brazil
    Type effective
    Category Business Operations Specialists
    Posted June 19, 2026
    Deadline July 29, 2026

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    Sicredi

    Porto Alegre, Brazil

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