Consultoría – Manuales AML/CFT – Argentina

ABA ROLI – Consultoría para la Elaboración de Manuales de Procedimiento y Guías Prácticas para Oficiales de Cumplimiento en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en los Sectores de Cambio y Entidades Financieras de Argentina Antecedentes Institucionales Durante más de 30 años, y a través de nuestra labor en más de 100 países, la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (ABA ROLI) ha trabajado para fortalecer las instituciones jurídicas, apoyar a profesionales del derecho, fomentar el respeto de los derechos humanos y promover el conocimiento público de la ley y los derechos ciudadanos.  En colaboración con organismos gubernamentales, el poder judicial, profesionales del derecho, colegios de abogados, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, ABA ROLI diseña programas que responden a las necesidades locales y priorizan soluciones sostenibles frente a los desafíos más apremiantes en mate...