Enquêteur II Lutte Contre le Crime Financier

Rejoignez TD en tant qu'Enquêteur II spécialisé dans les enquêtes sur les crimes financiers à Markham ou Toronto. Ce rôle vous engage dans l'analyse de données AML et la gestion des risques.
En tant qu'Enquêteur II, vous menez des enquêtes de complexité modérée sur des cas internes et externes. Vous appliquerez vos compétences en analyse pour identifier le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous ferez également preuve de leadership en mentorant d'autres enquêteurs et en interagissant avec les agences judiciaires.
Key Responsibilities:
• Réaliser des analyses d'investigation pour des enquêtes AML
• Collecter et évaluer des informations sur les risques financiers
• Répondre aux normes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
• Coordonner les enquêtes avec des agences judiciaires
• Fournir des formations sur la prévention des fraudes aux employés
Requirements:
• Diplôme universitaire ou expérience équivalente
• Minim...