Analista de Compliance Pleno

Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e “hands‑on” no fortalecimento do programa de Compliance, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, KYC, KYE, KYS e testes de aderência regulatória. Essa pessoa terá papel-chave na melhoria contínua de processos, automação de controles, e robustez do compliance em ambiente financeiro/fintech.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:

• Atuar no desenho, manutenção e evolução do Programa de Compliance, com foco em PLD/FT;
• Aprimorar rotinas e controles de PLD/FT, assegurando aderência às melhores práticas e exigências regulatórias;
• Executar os processos de KYC, KYE, KYS e ações correlatas (validações, monitoramentos, registros, evidências e trilhas de auditoria);
• Executar testes de aderência regulatória (conformidade de processos, validação da integridade das informações e registro detalhado);
• Elaborar e manter ...