Assurance | Consultor senior PBC

Job Description & Summary

En PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria. Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para integrarse a nuestro equipo.

Responsabilidades

• Participar en la elaboración y revisión de informes realizados por expertos externos en materia de PBC/FT.
• Colaborar en proyectos de transformación y mejora de procesos vinculados a PBC/FT dentro de entidades financieras.
• Gestionar o apoyar procesos de externalización relacionados con PBC/FT, incluyendo scoring de clientes, detección y análisis de operativa sospechosa, evaluaciones de riesgo (risk assessment) y preparación de comunicaciones dirigidas a supervisores regulatorios.
• Diseñar, preparar e impartir formación especia...