[Hà Nội] Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Phúc Lợi

Mô tả công việc

1. Xây dựng và quản lý chính sách, quy định nội bộ về PCRT

- Tham gia xây dựng chính sách, quy định, công cụ hỗ trợ về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV, FATCA theo đúng quy định pháp luật và chính sách ngân hàng.

- Đầu mối rà soát, cập nhật quy trình, quy định nội bộ để đảm bảo đồng bộ với quy định pháp luật và chỉ đạo từ NHNN.

2. Đánh giá rủi ro và giám sát khách hàng, giao dịch

- Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, TTKB, TTPBVK và TTCV đối với khách hàng, giao dịch, đối tác.

- Giám sát giao dịch đáng ngờ qua hệ thống PCRT và báo cáo từ các đơn vị liên quan.

- Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ trong hoạt động ngân hàng.

3...