Opportunity Description
Your day-to-day
Réaliser l’analyse des alertes issues des outils de transaction monitoring
Examiner les opérations financières afin d’identifier des comportements atypiques ou suspects
Mener des investigations approfondies sur les transactions signalées
Documenter les analyses et rédiger des rapports clairs et conformes aux exigences réglementaires
Collaborer avec les équipes conformité et risques pour escalader les cas sensibles
Appliquer les procédures internes ainsi que les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Contribuer à l’amélioration continue des processus de surveillance et des contrôles
Your profile
Expérience en transaction monitoring, idéalement dans un environnement bancaire (banque de détail est un plus, mais pas obligatoire)
Ready to Apply?
Submit your application for Transaction Monitoring Analyst - AML at Advisory Key
Apply for this Position