KYC Officer

Quem somos?

A Quanteam, entidade fundadora da RAINBOW PARTNERS, é uma empresa de consultoria especializada em serviços bancários e financeiros. Com mais de 1200 consultores em 10 países, combinamos conhecimentos especializados em negócios e tecnologias da informação para apoiar instituições líderes em projetos de transformação.

As nossas principais áreas:

Finanças Quantitativas

Risco e Conformidade

Operações e Finanças

Transformação e Organização

Sistemas de Informação.

Estamos à procura de um KYC Officer

Responsabilidades

• Due Diligence do Cliente (CDD): Realizar revisões abrangentes de KYC em clientes novos e existentes para verificar as suas identidades e avaliar riscos associados.
• Documentação: Examinar a documentação fornecida pelos clientes para garantir precisão, completude e conformidade com requisitos regulamentares.
• Avaliação de Riscos: Analisar perfis e transaçõe...