Rcs Associate I - Gerencia Sarlaft - Internal Control (Bogotá)

Función principal

Liderar procesos en el área de Cumplimiento (AML/Customer Compliance) para asegurar vinculaciones eficientes y de alta calidad, garantizando la aplicación de debida diligencia de clientes bajo normativa LAFT, adaptando controles a esquemas de negocio Fintech y Blockchain para mitigar riesgos en nuevas tecnologías. Ejecuta procesos de complejidad media, emite conceptos técnicos sobre estructuras de negocio y realiza análisis de riesgos ágiles, promoviendo siempre la excelencia, mejora continua y utilización de herramientas de IA.

Funciones propias del cargo

• Emitir conceptos técnicos desde todos los ámbitos de Cumplimiento sobre la viabilidad de nuevos modelos de negocio (Fintech/Cripto), evaluando su exposición al riesgo y proponiendo estructuras de mitigación alineadas a la estrategia de la gerencia.
• Generar informes que permitan la toma de decisiones, monitorear y controlar la gestión de la Gerencia SARLAFT, proyectar info...