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Senior Referent Geldwäsche- & Betrugsprävention mit Krypto-Fokus m/w/d

DZ BANK AG

Innenstadt, Hessen, Germany Full-time June 28, 2026
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Opportunity Description

Das erwartet Sie


  • Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie proaktiv neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben (national/EU) zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, mit besonderem Fokus auf Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien, und bewerten deren Relevanz für die DZ BANK.

  • Basierend auf Ihrer juristischen Einwertung entwickeln und aktualisieren Sie unsere internen Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen.

  • Sie führen eigenverantwortlich Überwachungshandlungen durch, dokumentieren die Ergebnisse und konzipieren Maßnahmen zur Behebung von Defiziten.

  • Sie agieren als kompetente Ansprechperson für Fachbereiche, Auslandsfilialen, Mitarbeitende und Gruppenunternehmen bei allen Fragen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, z. B. beim Onboarding von Krypto-Dienstleistern (VASP/CASP) oder bei auffälligen Transaktionen mit Kryptowerten bzw. Kryptowertpap...
    • Full-time Financial Specialists

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    Opportunity Details

    Location Innenstadt, Hessen
    Country Germany
    Type Full-time
    Category Financial Specialists
    Posted June 28, 2026
    Deadline August 07, 2026

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    DZ BANK AG

    Innenstadt, Germany

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