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(Senior-) Referent - Geldwäscheprävention m/w/d

DZ BANK AG

Innenstadt, Hessen, Germany Full-time June 20, 2026
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Opportunity Description

Das erwartet Sie


  • Entwicklung: Sie entwickeln und aktualisieren eigenständig interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.

  • Optimierung: Sie koordinieren und optimieren die KYC-Prozesse und setzen neue gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben zielgerichtet um.

  • Überwachung: Sie führen eigenständig Überwachungshandlungen durch, dokumentieren diese und leiten Maßnahmen zur Behebung von Defiziten ein.

  • Beratung: Sie beraten Mitarbeitende, Fachbereiche und Gruppenunternehmen fachlich zu Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Zudem bearbeiten Sie rechtlich-vertragliche Anfragen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.

  • Analyse: Sie wirken bei der Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse sowie der Digitalisierung von Prozessen im Bereich Geldwäscheprävention mit.

    • Das bri...

    Full-time Financial Specialists

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    Opportunity Details

    Location Innenstadt, Hessen
    Country Germany
    Type Full-time
    Category Financial Specialists
    Posted June 20, 2026
    Deadline July 30, 2026

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    DZ BANK AG

    Innenstadt, Germany

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